靠厚奖和荣誉吸引老人的华赢凯来终成骗局
3家线上“输血”P2P平台均失联
“北京华赢凯来资产管理有限公司（下称‘华赢凯来’）因涉嫌非法集资，已依法立案侦查，目前包括白某某等32人已经抓捕归案。”7月5日，北京市金融局的一纸通告，再次宣判了华赢凯来的“死刑”。
华赢凯来在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
1 专挑老人下手 靠厚奖、荣誉吸引投资
从闪亮登场到被广泛质疑再到项目拆除，巴铁项目的终结也宣告了华赢凯来的陨落，对于投资人来说，这场梦魇才刚刚开始。
事情可追溯到2016年5月，巴铁沙盘模型初次亮相于北京科博会，8月巴铁一号试验车在河北秦皇岛启动综合试验。但此后不到一个月的时间内，因总设计师宋有洲被曝出只有小学学历，以及该项目不知是否适用于中国路况等原因，“巴铁”项目引来业内广泛质疑。
而更引人注目的是巴铁投资方“华赢凯来 ”，据新京报报道，华赢凯来涉嫌利用“巴铁”项目，打着地方政府拟建巴铁“PPP”项目的名义，面向公众集资。
早在2016年8月，凤凰WEMONEY通过实地走访进一步发现，华赢凯来选择的目标客户大部分为中老年人，且多以“与政府合作”为噱头、广泛分发礼品的形式来吸引投资人。
现场抽奖赠送青花瓷套碗
在一场PPP+P2G创新模式专场讲座上，两位六旬老人向凤凰WEMONEY透露，因为理财顾问向其透露有奖品，所以他们会来到现场。另一位年过七旬的老人则表示，之所以选择华赢凯来，是因为这里的项目都是与政府合作。
凤凰WEMONEY注意到，理财顾问向在场的中老年人着重推荐了一款名为月月盈的产品。该产品投资期限分别为3个月、6个月、1年，对应的年化分别是8%、10%、12%，1万元起投。此外，根据不同的大额投资者，还有其他的红包和礼品奖励。如签单50万元以上的，可以拿到15%的年化收益，以及空气净化器、净水器各一台。
同时，理财顾问还重点展示了华赢凯来的PPP专业委员会会员单位证书。该顾问强调，“这个证书是由财政部PPP专业委员会的总负责人贾康亲自签发”。
值得一提的是，在走廊墙壁两侧，均为华赢凯来所获荣誉、董事长白志明与外宾合影，这是理财顾问说服老人购买产品的一大谈资。
走廊墙壁两侧，均为华赢凯来所获荣誉、董事长白志明与外宾合影
另据凤凰WEMONEY现场了解，华赢凯来的模式是P2G+PPP。理财顾问介绍称，P2G是民间老百姓的钱直接对接政府的项目，因为大家的钱是用来做政府的项目，所以P2G模式在业内有个很好的评价，即“跑不了的资金使用方”。而PPP则是政企合作，指政府和企业去合资修建一些公益性的项目，由企业负责融资建设，政府负责项目的立项，并提供政策保护及法律保护。
事情并未朝着预想的方向发展，由于巴铁项目未顺利开展，“跑不了的资金使用方”也出现了问题。紧接着，2016年9月，华赢凯来发布《关于自2016年9月16日起不再接受提前赎回的通知》称，自2016年9月16日-12月31日期间，不再接受任何客户以任何理由提出的资金赎回申请。发布禁止赎回通知后，华赢凯来又于9月16日又发布兑付延迟公告。
此后华赢凯来便逐步陷入兑付危机。在2017年春节期间，华赢凯来称2017年5月31日前第一笔资金到账后，便将兑付客户本金和员工工资，并在18个月内完成全部本息的兑付。
而所谓的兑付承诺并没有实现，直到5月20日，在陷入兑付危机9个月后，华赢凯来再次公布兑付方案，称首次兑付比例为债权人本金的1%，二期兑付日期为8月31日前。
一方面是华赢凯来陷入兑付危机，而另一方面，其投资的巴铁项目也在6月21日被宣告拆除。秦皇岛市北戴河区官方表示，将在6月底前拆除“巴铁试验线”，恢复道路正常通行。
针对“巴铁被拆”事件，华赢凯来董事长白志明还曾回应：“那不叫拆，叫转移”。此外，对于巴铁项目兑付是否出现很大困难的问题，白志明表示：“兑付在顺利进行中，非常顺利。”
然而，所谓的“顺利兑付”很快被印证为谎言，7月2日，北京市公安局东城分局正式对外通报：华赢凯来因涉嫌非法集资被投资者举报，目前包括白某某等32名犯罪嫌疑人已经被抓捕。据披露，华赢集团及其子公司未兑付金额达48.86亿元，涉及4万多名投资人。
7月3日，多家媒体报道称，当日华赢凯来公司大门紧闭，10天前仍高挂着的金色“华赢凯来”招牌也不见影踪。
2 三家关联P2P平台均失联
值得一提的是，在广泛铺设线下门店的同时，华赢凯来也“积极”布局线上。早在2016年8月，凤凰WEMONEY曾报道，“投趣网”、“华金所”、“融头金融”等P2P平台与华赢凯来关系颇为“暧昧”。
华赢凯来陷入巴铁风波，旗下最先被挖出来的P2P平台就是投趣网。据了解，投趣网目前所属公司为北京投趣众融信息科技有限公司（下称“投趣众融”），前身最易贷则隶属于北京全超环球电子商务有限公司（下称“全超环球”）。
凤凰WEMONEY查询企查查发现，全超环球的前股东为华赢凯来董事长白丹青（又名白志明），及其父亲白书平，之后全超环球股东变更为李兵五、魏彦芳。而接手最易贷并改名为投趣网的投趣众融，股东则为李兵五和白小勇。值得注意的是，彼时白小勇在华赢凯来担任监事。
凤凰WEMONEY注意到，目前全超环球与投趣众融均被列入经营异常名录。
而另一家P2P平台华金所现隶属于中创共赢（北京）投资有限公司（下称“中创共赢”），据企查查资料显示，中创共赢的两名自然人股东分别为魏彦芳、李兵五。该公司在2015年12月21日发生过投资人变更，而变更前的股东正是北京华赢凯来资产管理有限公司及其董事长白丹青。换句话说，从股东信息来看，华赢凯来曾经是华金所的“爹”。
另据北京商报报道，“华金所”股东李兵五曾同时担任秦皇岛市北戴河区巴铁科技发展有限公司、北京华赢凯盛投资管理中心等多家华赢系企业的高管。
与华赢凯来存在关联的还有2015年成立的P2P平台融头金融。融头金融全称为北京融头信息咨询服务有限公司（原北京融头电子商务有限公司），工商信息显示，其注册资本10020万元，但实缴出资额为0，自然人股东是白小勇和魏彦芳。而白小勇正是华赢凯来投资有限公司的监事。
此外，除了相关工商信息与华赢凯来有关联外，投趣网、华金所、融头金融三家P2P平台，也均在北京朝阳门银河SOHO设点，公司地址与华赢凯来位置相近。
值得注意的是，目前上述平台均处于失联状态，凤凰WEMONEY查询三家P2P平台官网，均显示其无法打开。
巴铁骗局背后：华赢凯来拟7000万元并购“支付牌照”，员工收取3000万元中介费
谈到近年以来的集资诈骗案件，一定绕不开华赢凯来集团的“巴铁骗局”。近日，多则裁判文书揭露了华赢凯来拟并购支付牌照，员工从中收取高达3000万元中介费的职务侵占案件。
事起2015年华赢凯来旗下北京易如付网络科技有限公司（下称“易如付”）拟收购第三方支付牌照。
彼时分别担任易如付总经理、副总经理的丁金环和朱某主管第三方支付牌照收购项目。在收购深圳市众讯网络信息技术有限公司（下称“众讯公司”）及旗下广西捷联信息技术有限公司（下称“捷联公司”）的过程中，丁金环伙同朱某以不向中间人支付中介费就无法完成收购交易为由，向易如付董事长白某虚报交易中介费人民币2000万元，后二人各分得1000万元。
在收购过程中，丁金环与朱某还利用上述职务便利，向众讯公司原股东马某等人索要交易中介费1000万元，其中丁金环分得600万元，朱某分得400万元。
值得一提的是，众讯与捷联公司本身也并没有第三方支付牌照。
除了职务侵占罪，丁金环还被控犯洗钱罪。
法院指出，2016年11月，丁金环伙同朱某，明知收购众讯公司股权所用款项7000万元系白某非法集资所得，仍指使鹿某以签订虚假股权转让协议的方式虚构交易，协助白某变更众讯公司法定代表人和股权，将白某持有的上述公司股权转移至鹿某名下，帮助白某隐匿资产，并利用白某提供的200万元现金，以存入鹿某账户再转回白某控制账户的形式进行掩盖。
天眼查信息显示，华赢凯来实控人白丹青在易如付担任法定代表人、董事兼经理。2016年11月9日工商变更前，白丹青担任众讯公司股东及法定代表人，持股比例为99%，剩余1%股份由易如付持有，工商变更后，众讯公司所有高管变更为鹿鹏，并成为鹿鹏个人全资控股的公司。
北京二中院认为，丁金环作为华赢凯来集团下属二级公司负责人参与华赢凯来集团会议，在华赢凯来集团资金链断裂后通过媒体报道进一步了解白丹青以华赢凯来集团名义非法集资的情况。应认定丁金环明知白丹青实施了破坏金融管理秩序的非法集资行为，通过易如付收购众讯股权的7000万元资金来源于非法集资款，收购完成的众讯公司股权为非法集资犯罪所得收益，仍帮助白丹青掩饰、隐瞒非法集资犯罪所得收益的来源和性质，其行为符合了洗钱罪的构成要件。
北京二中院终审判定，丁金环犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币三十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币三百五十万元。
向丁金环追缴犯罪所得人民币一千六百万元，其中人民币一千万元并入（2018）京02刑初102号刑事判决主文第三十五项执行，人民币六百万元予以没收。在案查封丁金环名下位于北京市朝阳区朝阳公园南路8号院的房屋和8号院-2层某号、广西壮族自治区北海市229号智弘银城绿洲某号、海南省陵水县富力湾C-01-2地块酒店式公寓某号的房产和车库之变价款，如有余款作为犯罪所得收益予以没收。
2010年，民间发明家宋有洲提出的“立体快巴”模型在国内走红，这也是“巴铁”的原型。2015年华赢凯来作为巴铁的投资方高调宣传，打着与地方政府合作建设PPP项目的旗号，通过线上线下平台向全国公众集资。
直到2016年9月，华赢凯来旗下理财产品出现兑付危机，公司资金链断裂。同年11月，央视《焦点访谈》曝光华赢凯来旗下理财产品涉嫌自融自保。2017年7月，北京东城区警方通报，已将白丹青等32名犯罪嫌疑人抓获归案。
2020年1月，北京市高级人民法院对华赢凯来非法集资案作出终审宣判，华赢凯来集团公司实控人白丹青涉集资诈骗罪被判无期徒刑，其余33名被告人涉非法吸收公众存款罪获刑三年至十年不等。
北京二中院在一审判决中认定，2013年9月至2017年6月间，华赢凯来实控人白丹青为非法集资，租赁北京市东城区银河soho大厦等写字楼作为集资场所，先后成立多家公司，借用销售债权、私募基金、转让股权等形式，采用散发传单、借助网络媒体、召开客户答谢会等手段向社会公开进行虚假宣传，夸大个人经营能力，谎报公司实力，隐瞒自融资、自担保真实情况，虚构项目有担保、资金有保障的事实，通过线下、线上两种途径诱使投资人签订相关协议，承诺还本付息和高额回报，先后吸收6万余名投资人资金共计人民币95亿余元，案发前仍有3万余名投资人共计48亿余元集资款不能返还。
中国最大骗子：造空中巴士吸金48亿，坑老年人养老金颗粒无收
历时两年半的时间，曾引发舆论广泛关注，华赢凯来非法集资案尘埃落定。
华赢凯来案事发于2017年，因高调宣传在河北省北戴河投资的"巴铁神车"，投资方华赢凯来受到舆论广泛关注和质疑，最终公司实际控制人白丹青因非法集资48亿，被判无期徒刑，其余33人分别被判三到十年不等。
一代最大骗子最终落得如此下场，令人警醒。
01 白丹青的吸金术
故事的开始，来源于河北邢台市南和县左村，白丹青来自书香世家，他早年常主动介绍自己是河北邢台籍书画家白寿章的嫡孙。
白丹青的妻子孔艳霞1995年从邢台卫生学校毕业，曾在邢台一家医院工作。1999年，夫妻二人开始涉足房地产。
白丹青最早涉及民间融资是在邢台。
2000年，白丹青承包邢台市内丘县北岭煤矿。2005年，当地媒体报道，北岭煤矿未申请煤矿安全生产许可证，被停产整顿。
之后2007年，白丹青至少注册3个公司，均以"天尔"打头，天尔贸易公司、天尔装饰工程公司这两个公司已吊销，仅剩下邢台天尔房地产开发有限公司（以下简称"天尔房地产公司"）。
中国裁判文书网上几分判决书显示，2009年，白丹青与多人签订"天尓房地产公司员工内部福利认购意向书"，并收取数百万元认购款。
事实上他们并不是内部员工，只是白丹青为了吸引投资的集资手段。
2013年，白丹青离开邢台，北上北京，并着手打造政府PPP项目对外融资。
白丹青最早在北京注册了华赢凯来投资担保有限公司。为了拉政府合作，白丹青也有一套自己的办法，他在公司内部设置"政府关系"部门，让下属定期拜访相关职能部门。
另外，华赢凯来接待地方官员也很舍得花钱。一份"某县领导参观接待安排表"显示，去年，中建联邀请湖南某县包括县长、副县长、财政局、住建局等7名领导，标配是两辆奔驰车全程接送、安排住在5星级的北京国际酒店。
公司的副总裁级别的领导，年薪100万元左右。但如能筹划大型的融资项目，比如敲定一个地方城市综合体项目或搭建一个P2P平台，则会有数百万元到上千万元的奖励。
02遇上民科专家
在白丹青投资巴铁之前，巴铁专利所有人宋有洲要靠买房子来推进巴铁项目。
据了解，宋有洲出生黑龙江大庆，因家庭穷困，断断续续读了6年书，小学尚未毕业。他早年当过兵，挖过矿，做过木工、瓦工，也干过机械和厨师，在那个时候就爱琢磨，下班时间搞点小发明。
1999年初，经过了一年时间的研发，已经41岁的宋有洲花了他借来的2000元，有了生平第一个专利发明——礼宾花，一个水管状东西，通过安装气体装置，将管筒内的彩带和礼花喷出，后来广泛应用于节目和庆典，宋也经常带着他向人们展示。
1999年大年三十的晚上，宋有洲甚至出现在中央电视台，当时晚会要用到他的礼宾花，他在现场忙着做效果。事实上，在这个发明的中途，曾发生了两起因质量检验而发生的气流伤人事故。
2016年，两人一拍即合。
华赢凯来也为巴铁量身打造了一款投资产品——巴铁基金。据其销售人员介绍，其招募说明书中显示，一期基金的募集规模为人民币五千万至一个亿，认购起点为人民币100万元。
很快，第一辆空中巴士"巴铁一号"面世，开始综合试验，原定一公里的实验路段缩短为300米。
投资方华赢凯来予以高调宣传，称这是中国原创的一项"重大发明"，曾被美国《时代周刊》评为"2010年世界科学技术领域最佳、最重大突破的发明之一"。
河北的范大爷那年60岁出头，前前后后为巴铁项目投资了154万。不少人原本只想退休后吃点保健品，不用上医院，再赚些利息和外快。他们瞒着家里人，把毕生积蓄拿出来，只希望靠投资巴铁赚一些补贴，但事实证明他们都被收了智商税。
2016年9月份，华赢凯来投资者到期无法赎回的消息不胫而走，11月，央视《焦点访谈》曝光了华赢凯来理财乱象，巴铁神车案又一次被推上舆论的风口浪尖。
第二年，也就是2017年，华赢凯来案事发。7月2日，北京东城警方披露称，已将白丹青等32名犯罪嫌疑人抓捕归案。在白丹青被抓的日子，老年投资者还盼他尽快保出来，因为不出来，投资者的养老金都没了。
前有水变油，后有神巴铁:中国的"民间"发明好神奇。
惊心设局 百姓遭殃 华赢凯来诈骗全国数万人金额150亿元
华赢凯来诈骗全国数万人金额150亿元
已有数名受害者家破人亡
（为避免不必要的纠纷歧义，体现华赢凯来受害者中立 理智的立场，本文稍作改动节选，感谢各个媒体，网络平台，和记者朋友的正面关注报道！侵删）
还记得那个惊艳世界的“巴铁”吗？现在，已确认是惊天骗局了！
2016年8月2日，“巴铁1号”试验车，在河北秦皇岛北戴河区开始启动综合试验。消息一出， 引来包括国外权威媒体BBC、CNN、CNBC的争相报道。有媒体报道这将会是公共交通的一场大革命。据投资方介绍“巴铁”这个采用电力驱动的新型交通工具，节能环保，载客量是公交车的几十倍，并且与车辆的行驶互不干扰。最重要它能够极大地缓解目前拥堵不堪的城市交通状况。北京华赢凯来资产管理有限公司依靠着火热的人气推出了“巴铁”理财投资产品。
巴铁项目是传销投机者手中转瞬即逝的烟花，燃烧的却是无数家庭的养老救命钱
丁小萍，是家住北京的一名退休人员，就是这个时候，与全国数万人一道被忽悠成了这场金融风波的受害者。她的父亲，一个抗美援朝的老战士，保家卫国，平时省吃俭，将国家发给他的阳光补贴，都出借华赢，支持民营企业。老人家以为这是双赢：既能支援国家建设，又能增加些收入，为生活不能自理的儿子多攒点钱，减轻女儿的负担。没想到被华赢集资诈骗，80万血本无归！！
# 2017年1月7日，她弟弟病重住院，一住就是三个月。2017年元宵节后，父亲又患肺炎。她父母弟弟医保在江西，异地看病住院得自己花钱。丁小萍向华赢总部25分公司经理崔海荣，提出履行2016年10月15日到期的10万元出借合同，好给父亲和弟弟治病。崔海荣告诉她：公司资金都用于项目上，无法兑现。
# 2017年2月16日，她父亲一笔20万到期，2017年3月11日又一笔30万到期。
# 2017年3月18日，父亲突发脑梗，接着脑溢血，住进了重症监护室。她再次向崔海荣求救，请她向公司反映她家实际困难，希望履行早已到期合同。回馈的消息：公司资金链断裂，拿不出钱。没有办法，丁小萍就全靠信用卡支付所有的医疗费，然后分期付款，期限二年。
# 2017年4月2日，父亲怨恨交加永远离开了她们，老人家临终也没拿回自己的一分钱。而华赢凯来资产管理有限公司法人代表白志明一双儿女在国外，每月花销几十万，这都是债权人的血汗钱养老钱救命钱，却被他们夫妇据为己有。
案发前，崔海荣每回来丁小萍家，都带来各大媒体宣传华赢的报刊杂志，对她父母说：华赢是与政府合作项目，没问题。
丁小萍说，她是一名有着37年党龄的老党员，有责任有义务向有关部门反映受害老百姓的呼声，并揭露华赢凯来集资诈骗的真相。
北京华赢凯来集资诈骗案，涉及全国数万人，涉及金额高达150多亿。使许多受害人一生积蓄化为乌有，进入小康社会成为奢望。从2016年开始，华赢立案快一年了，到目前为止进展缓慢，华赢泯灭人性的高管和业务骨干，依然逍遥法外、兴风作浪。受害人度日如年，身心备受煎熬。
华而不实的包装蒙骗了多少老年人和弱势群体？
华赢凯来资产管理有限公司（以下简称华赢）的法人代表白志明，在此案发前，已有过三次犯罪记录，属于惯犯。三年多时间，在没有融资许可证的情况下，能在北京高调普惠金融，招摇撞骗，一路绿灯，不得不让人深思。
白志明假借国家PPP项目，与其妻孔艳霞及多名亲戚，伙同专业传销人员，在北京大街小巷，散发普惠金融宣传单，蛊惑善良人群。甚至花重金在各大媒体购买广告位置为华赢推波助澜，公交车地铁站到处都是华赢炫人耳目的广告。白志明用尽心机组织债权人去河北任丘参观修建乡镇马路和小公园，以此作诱饵，使无数善良的百姓陷入庞氏骗局。
白志明无视国家法律法规，擅自发行巴铁股权。借政府：“ 大众创业，分享经济 ” 的口号，利用巴铁大做文章，再次进行集资诈骗。2016年9月4日在答谢客户的酒宴上，反复播放中央电视台CCTV13、CCTV4、北京卫视、东方卫视、人民日报纷纷报道巴铁的幻灯片。以及郭金龙，王安顺驻足巴铁模型6分钟的视频。酒宴上白志明信誓旦旦的说：华赢要成为金融创新的领军人，请叔叔阿姨放一千二百个心。白志明的花言巧语，使不少老人又一次掉入新的陷阱。
白志明除了宣称全系政府项目，还抬出香港注册的百亿实力的【中建联】做担保。案发后，华赢受害人才知道这是白志明用拥有的另一名字白丹青注册的，属于自融自保，也是他集资诈骗的重要手段。
白志明庞氏骗局的终结，缘于有良知媒体的揭发和专业人士的质疑，断了后续资金的进入。2016年9月停止了付息，并拒绝兑付本金。
债权人纷纷聚集朝阳银河SOHO华赢总部讨要，除收到谎言外还被恐吓，殴打。选择报案的得不到回复，选择起诉的被搁置，以至发生因无钱抢救而失去生命的悲惨事件，至今已知有多位老人含悲携愤而离世。华赢集资诈骗导致债权人家庭破碎，夫妻反目为仇，受害人背井离乡。
除去白志明口头上的“ 人不死，帐不烂 ” ，没有公开兑付一分钱。有位东北受害人 ，在华赢总部服毒自杀，不但没唤醒白志明孔艳霞的良知，还请来派出所干警，以妨碍公共场合为由，驱逐受害人。白志明属下的三位女业务员，对仗义执言的离休干部共产党员，90高龄的于志军老前辈大打出手。白志明的配偶孔艳霞更是猖狂至极，放言上面有人，抱骨灰盒来也没钱。
白志明夫妇的恶劣行径，终于引发总部大街的集体维权，东城经侦于2017年1月24日立案。数万债权人一边关注着公安办案进程，一边揭穿白志明11次 “ 准备兑付 ” 的谎言。
几个月的时间，小范围维权时有发生，白志明除去谎言又玩弄起以房，车，酒等兑付部分债权的把戏，经查全是加价后再次行骗。东北服毒自杀的受害者，出借给华赢的30万元，被华赢的业务骨干刘姝彤游说，换成了一大堆高价低档酒，如今堆积满屋，无法出售。此事报告东城经侦，负责此案的干警认为华赢无过错。
华赢高管和业务员有8500人，他们在这场庞氏精心构建的集资诈骗中，起了不可估量的作用。他们利用手中掌握的债权人信息，组建多个微信群，为白志明摇旗呐喊，阻止受害人报案。对受害的维权人士进行围攻打击。漫骂污蔑威胁受害维权人士，成了华赢高管和业务骨干以及既得利益者的乐趣。邪恶势力嚣张跋扈，正义之声得不到张扬，这不应该发生在法制中国，更不应该出现在首都北京。
经侦方面看不到进展，白志明依然逍遥法外。走头无路的债权人会集于市政府门前，日期是2017年6月11日。想法是：正义路上讨正义，口号是：请政府作主！欠债还钱！让人不解的是，当共产党员金秋实刚刚带头喊出口号，在没任何提示劝阻警告的情况下，被大批保安强行抓捕，被抓的还有一位女士。在3位勇于担当的债权人交涉沟通后，以解散为条件，换回了被抓女士，并得到次日选5名代表去市信访约谈的承诺。许多受害人泪洒正义路。
2017年6月12日，数百人再赴正义路，静静等待5名代表的约谈回复，终于得到政府已重视华赢等并将行动的答复，同时共产党员华赢集资诈骗受害人金秋实也被放出。
2017年6月中旬，秦皇岛巴铁试验轨道被清理，巴铁一号被拖至荒地。随后CCTV13播出了白岩松主持的揭穿巴铁骗局的节目，多家媒体，网站也参与揭露。
2017年6月28日至30日，抓捕了白志明、孔艳霞等32名罪犯。
根据报案要求，受害人必须提供银行打印的借记卡账户历史明细清单。这时债权人才发现，出借给华赢做PPP项目的资金，没有一笔进入公司帐户，全流入家具厂、小超市、服装店，还有一些根本无去向。她的一大家共计194万被成为消费记录。
华赢用于生产经营金额和诈骗总额也明显不成比例。白、孔一双儿女在国外有房有车。自2015年常用个人帐户化整为零汇出美金。购买的12项巴铁专利9项在其子白子禾名下。
华赢采用层层提成奖励手段，奖励金额高达12%，高管和业务骨干更是日进斗金。受害人辛辛苦苦一辈子积攒的血汗钱养老钱救命钱，被他们坐享其成，无度挥霍。不少业务员大发横财，就地买房购车。并在微信群里大肆炫耀。
白志明得知立案消息后，销毁财务数据，变卖电脑，丢弃债权人的合同，销毁证据。民间资金，百姓血汗钱、养老钱、救命钱就这样灰飞烟灭。
2017年过去了，数万华赢案受害者等到的是经侦将以“ 非吸 ” 移送检察院。这罪名和犯罪事实相距甚远，即不利追缴退脏，又不利打击传销诈骗的猖狂之势。
2018是十九大后元年，我们期盼风清气正的社会局面，期盼公检法依法办案，从严从快办案，公平公正公开办案！！
期盼早日拿回自己的血汗钱、养老钱、救命钱！！
期盼将那些继续造谣惑众、混淆视听、阻止报案，干扰经侦工作的华赢高管和业务骨干绳之以法，还老百姓一个朗朗乾坤，让中国大地久治长安！！！
