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虚拟币“跑分”被捕,五名嫌疑人结算资金竟达到千万!!

文 / 币门户 来源 / 阅读 / 4607 6月前
“宝妈足不出户,年薪百万”
“在家就能做的兼职,拿钱到手软”
“很简单,一学就会,月收入上万”
现在网络上到处都充斥着这样的软广告,轻轻松松就能赚大钱的语气,让很多人都趋之若鹜,生怕一个不小心就错失了这样的“暴富”机会。可是能有几个人还能想起一个亘古不变的道理:天下没有白费的午餐。
近期,警方又破获了一起有关网络信息犯罪的案子,是一个利用USDT(泰达币)的“跑分”团伙,其中涉及嫌疑人有五个。


在2021年12月16日,永兴县公安局反诈中心民警对相关案情做了一下梳理:
刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某五人利用虚拟币交易不记名的方式向网络赌博平台提供充值、返现等结算服务,通过从中抽取佣金赚取利润,据了解,是每笔服务从中抽取佣金千万之八。


说的简单点就是用自己的银行卡、信用卡帮网络赌博平台(币圈的一些项目平台)进行非法结算,涉嫌“跑分”洗钱,而且据统计,其结算的金额高达上千万,也就是说协助转移违法资金近千万。目前五人都因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴县公安局刑事拘留,案件正在进一步侦查中。


在币圈这样的事情数不胜数,涉及的资金也是非常的大,涉及的人更加都是资产丰富的人,网络上也都充斥着一些很吸引人的广告,如果是懂套路的那就还好,知道什么该信什么不该信,现在的有关虚拟币的信息诈骗团伙其实更想去套路那些什么都不懂的小白,真的是一套一个准。所以,奉劝币圈小白一句话:要不就远离这个圈子,如果真想分杯羹,那也请学好相关的专业知识再来。不然,随便一个圈套就能让你“粉身碎骨”,永无翻身之地。



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